監管部門要求P2P機構報送89項資料　包括高管親屬統計表

內地點對點網絡貸款（P2P網貸）平台近期連環倒閉，監管部門陸續展開互聯網金融風險的專項整治。北京市金融工作局網站在上周五（7日），發布名為《關於啟動在京註冊P2P網絡借貸機構自查工作的補充通知》的文件，要求P2P網貸機構提交相關資料，並於今年10月15日前，再提交89項自律檢查和行政核查相關材料，當中更包括高管近親屬統計表和身份證等重要資料。

文件稱，根據相關自律檢查和行政核查材料清單顯示，當局此次要求網貸機構補充的材料，內容包括公司基本情況、公司制度文件及相關證明材料、合同文本及相關證明材料、財務資料及相關數據統計、存管銀行、信息披露、信息安全、說明類文檔，以及其他資料等9類，共89項。

文件又指，相關要求報送的內容更為詳盡，譬如要求報送網貸機構持有（控制）5%以上股份（表決權）的股東、實際控制人、董事、監事及高級管理人員，以及前述人員近親屬統計表，甚至包含身份證號和手機號。

文件又提到，公司員工名單除要報送正式人員、派遣員工數量，還需要統計實習人員數量；網貸平台若有自融及變相自融情況、銷售理財產品情況、境外提供出借人及借款人信息，以及開展「校園貸」業務等，均需作詳細說明。文件更明確指出，網貸機構應同時提交補充材料的電子版和紙質版掃描件至金管通系統。其中紙質版還需編頁碼，裝訂成冊，備置5套在經營場所。