打擊恐怖主義 歐盟提議嚴控比特幣和預付卡
20160706
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為了打擊恐怖主義融資和逃稅行為，歐盟委員會周二提議擴大反洗錢規定的實施範圍，把虛擬貨幣和預付卡也納入其中。歐盟又提議尋求加強對國家銀行帳戶的監督，增加歐盟全境信託機構所有權的透明度。
歐盟提議，不可充值預付卡的門檻將從250歐元降至150歐元（約167美元）。比特幣等虛擬貨幣平台將被納入反洗錢規定的範圍，該規定於今年年底時生效。
根據相關提議，虛擬貨幣平台將必須像銀行目前所做的那樣驗證用戶的身份，並對交易進行監督。在去年11月13日發生的巴黎恐怖襲擊中，施襲者就使用了預付卡。
歐盟委員會副主席蒂默曼斯(Frans Timmermans)表示，提議將幫助國家有關部門追蹤那些為了實施恐怖主義等犯罪行為而隱藏自己財務情況的人。又指，成員國將獲得並分享公司或信託機構真正所有者、誰在網上進行貨幣交易以及誰在使用預付卡等重要信息。
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