滙控12年洗黑錢案免被起訴　據報受英政府干預

滙控(00005)2012年洗黑錢案再有更多細節披露，繼昨日外電報道美國前司法部長霍爾德(Eric Holder)否決起訴滙控的內部建議後，外電再引述美國國會報告稱，獅子行之所以逃過被起訴一劫，中間是受英國政府干預所致。

該份報告載有英國財相歐思邦及金融服務管理局官員與美國監管當局的書信及電郵內文，揭示英國一方警告美國當局，一旦起訴滙控或引致「金融災難」。

報告透露，歐思邦曾致信其時的聯儲局主席伯南克，及美國前財長蓋特納，警告起訴一個像滙控般的「系統重要性金融機構」或會導致金融市場不穩；又謂，行動將「對金融和經濟的穩定造成非常嚴重之影響，尤其是歐洲和亞洲地區」。最終促使美國前司法部長霍爾德否決了檢察官的意見，沒有對滙控進行起訴。

倘若當時滙控被成功起訴，獅子行或遭美國政府審查，甚至吊銷其在美國營業的執照。其時金融服務管理局曾多次警告此結果或引發新全球性金融危機。報告又指，當時美國檢控部門已有足夠證據起訴滙控，且滙控亦已承認其違反洗黑錢條例，惟美國司法部領導層擔心若起訴滙控或會導致全球性金融災難，因而沒有繼續尋求起訴滙控的建議，並認為霍爾德誤導國會。

在2012年12月，滙控因涉嫌洗黑錢遭美國監管部門調查；最後雙方達成和解協議，滙控同意支付19億美元罰款，及實行為期5年的延後起訴協議。

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth

「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like

http://www.facebook.com/money18