加強打擊!證監會洗錢指引新修訂11月生效

2018年10月12日 19:27
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香港證監會就修訂有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的指引發表諮詢總結,新修訂將於今年11月1日生效。

有關改動讓持牌機構享有更大的靈活性,可採取以風險為本的合理措施來核實客戶的識別身份資料。為利便以非面對面方式與客戶建立業務關係,持牌機構將可選擇採取多項增補措施以防範假冒風險。

此外,根據經修改的《打擊洗錢指引》,政治人物的類別將擴大至包括國際組織政治人物。
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