傳德銀涉嫌違反反洗錢規定遭美國調查

20190620
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(Getty Images圖片)
外媒引述消息報道,美國聯邦政府正就德意志銀行(德銀)涉嫌違反有關反洗錢的規定進行調查。
報道指,調查內容包括德銀如何處理有關問題交易的報告。據悉,部分交易與美國總統特朗普女婿兼白宮高級顧問庫斯納有關聯。
據報德銀的一位員工曾舉報,在2016年發現牽涉庫斯納家族企業的可疑交易,但德銀的管理層決定不提交該可疑活動報告。
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