銀行戶口供罪犯洗黑錢　南亞兵團等22人落網

警方根據國際刑警提供線報，偵破逾千萬元跨國洗黑錢案，揭發有犯罪集團「收購」本港銀行戶口後在新加坡、台灣、南韓等地進行投資及電郵騙案，指使受害人將款項存入該批戶口。商業罪案調查科今採取行動，拘捕22名本港銀行戶口持有人，包括4名印度商人及1名尼泊爾無業漢，其餘人士來自各行各業，包括鋼琴老師、地盤工、救生員、司機、侍應、行政人員、金融界及資訊科技界從業員等，涉及18宗洗黑錢案，涉款總額高達1300萬港元。

警方商罪科去年1月至今年8月期間，接獲多宗由境外執法機構轉介的訛騙案，加上國際刑警的線報，懷疑有人利用本港銀行戶口收取犯罪得益，於是展開代號「霸雷」行動。調查發現，犯罪集團在香港向不同人士「收購」銀行戶口，利用數百至數千港元誘使他們到本地銀行開戶，之後將戶口資料及密碼等交出供集團使用。集團其後在新加坡、台灣、南韓、加拿大及非洲國家等地，以投資或電郵騙案等手法，誘騙受害人存錢入有關銀行戶口。消息稱，其中最大筆款項來自一間非洲公司，該公司墮電郵騙局，將約480萬港元存入2個本港戶口。

警方經調查後，鎖定22名本港銀行戶口持有人，相信該些戶口涉及18宗洗黑錢案，涉款總額達1300萬港元，遂在今日採取行動，以涉嫌洗黑錢將他們拘捕。被捕22名疑洗黑錢戶口的持有人（13男9女，年齡介乎21至60歲）全部持香港身份證，據了解，其中包括4名報稱商人的印度人、1名報稱無業尼泊爾人、1名報稱商人的美國人，及16名本地人士，他們來自各行各業，其中有人報稱任鋼琴老師、地盤工、救生員、司機、侍應、行政人員、金融及資訊科技界從業員，部份人無業或領取綜援等。

其中1名疑犯今日中午被押返上水天平邨天祥樓住所搜屋，之後被帶返警署扣查。據了解，大多數被捕人士聲稱借銀行戶口予朋友，惟警方相信有犯罪集團招攬他們。警方正追查集團主腦，犯案手法、集團在港如何招攬銀行戶口洗黑錢、以及被捕人士在案中的得益，不排除再有拘捕行動。警方指洗黑錢是嚴重罪行，一經定罪，最高罰款為500萬港元及監禁14年，今年便有一名男子因借出戶口洗黑錢，在3個月內清洗約900萬港元款項被法庭判罪，量刑起點為4年9個月。