假中介騙百萬案男子認洗錢 官疑銀行有內鬼

20161214
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被告今日在區域法院承認一項洗黑錢罪名,還押至周五判刑。(資料圖片)
六旬老翁曾先後向財務公司及銀行借貸,但借貸資料卻懷疑外洩而遭詐騙集團利用,騙徒成功取得老翁電話號碼,假扮成貸款中介公司致電老翁,訛稱可作為中介協助向銀行以低息貸款,最終騙取老翁100萬港元。
其中一名有份參與騙案的運輸工任肇堅(36歲),今日在區域法院承認一項洗黑錢罪名,還押至周五(16日)判刑。辯方指任只是「卒仔」,收了詐騙集團4萬港元報酬犯案。法官質疑財務公司或銀行當中有否內鬼,令借款人資料外洩導致本案發生。
案情指受騙的61歲區姓事主,去年1月至3月先後向亞馨信貸香港有限公司、花旗銀行及渣打銀行借款。今年5月至6月,區先後收到2名身份不詳男子來電,對方稱知道區曾經從亞馨信貸借錢,他們可作為中介協助區向富邦銀行開設透支戶口作低息借貸。
區不虞有詐,帶同地址證明、銀行單據等與騙徒會面,騙徒向區表示,為申請高達200萬港元透支額度的富邦戶口,區需申報本身擁有100萬港元現金及物業,但區可向亞馨信貸先借100萬港元,及後再藉富邦透支戶口取款作抵銷,騙徒稱可代為將該筆100萬元存入富邦戶口。
今年6月24日,區帶同100萬港元現金到中環新世界大廈某單位跟被告見面,被告假扮成貸款中介公司職員接收該100萬港元,但收款過程間被告留下自己的身份證號碼因而被捕。區後來嘗試聯絡騙徒不果,再向富邦銀行查詢,始知受騙。