O記派臥底做經紀2年 破2倫敦金詐騙集團拘54人

20180723
東網電視
更多新聞短片
被捕男女被帶署扣查。(余宏基攝)
警方有組織罪案及三合會調查科進行代號「高越」臥底行動,打擊有組織倫敦金詐騙案,於2年前鎖定2間倫敦金詐騙集團的公司,發現有關集團透過不同社交媒體例如Wechat等,吸納來自香港、內地、台灣、新加坡及馬來西亞等投資者,警方在掌握公司的運作及犯罪模式後,於2016年10月開始,派出臥底混入該2間詐騙集團,當經紀搜證。
經深入調查後,警方動員超過200人,包括毒品調查科、商罪科等,於今日(23日)中午展開搜捕行動,突擊搜查尖沙咀及觀塘兩間公司,拘捕49男5女(16至38歲),當中包括董事、股東、經紀及負責人,他們分別涉嫌串謀詐騙及洗黑錢,檢獲大量現金、電腦、手提電腦及懷疑詐騙文件,並扣押集團旗下5輛汽車,以及18個銀行戶口,相信是用來進行詐騙,涉款共約137萬港元,同時扣押一個市值約500萬港元的物業。警方相信是次行動,已成功瓦解2個倫敦金詐騙集團。消息指,位處觀塘的涉案倫敦金詐騙集團,其中一名被捕骨幹成員,有黑幫和勝和背景,而另一間位處尖沙咀的涉案倫敦金詐騙集團,其中一名被捕骨幹成員則有黑幫14K背景。
警方表示,涉案2個倫敦金詐騙集團已運作逾2年,透過社交媒體聲稱可以得到巨額回報,而投資者可能未有看清楚合約內容,而簽了授權書,全權讓經紀處理款項,最後,經紀往往會告訴投資者,其款項已蝕光,詐騙集團租用商業區的高級寫字樓,作員工培訓及見客用途。同時假冒國際知名投資公司,招聘一些想揾快錢的年輕人加入,集團主管會教授年輕人如何誘騙受害人作出投資,以賺取高昂佣金。據了解,經紀最高可獲得受害人一半的投資金額。
另外,集團成員以男性為主,但部分男子會假扮少女,向受害人噓寒問暖,關心對方,同時虛構一些投資回報並放上互聯網,以證明自己的投資眼光,從此誘騙受害人投資。據知部分案件中,當騙徒成功哄騙受害人後,才會真正安排一名女子與受害人見面簽約。受害人作出投資後,集團會用不同手段,騙取受害人的交易密碼及授權書,在短時間內進行頻繁交易,以榨乾受害人的資金,並更改網上交易的密碼,令受害人無從得知投資的情況。當受害人終發現投資被騙後,詐騙集團會更改公司的地址以及名稱,以逃避警方及受害人的追查。據悉,個別個案中,受害人的損失由數十萬元至逾100萬元不等。初步相信,案中的受害人較多為20至30歲,相信與相關年齡層的人士較普遍懂得使用社交平台有關,警方正調查受害人的數目及確實金額。