東方日報A1:O記臥底做經紀兩年 破兩集團拘54人

20180724
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猛男扮女神氹買「金」,「無間道」大破倫敦金詐騙集團。O記派出臥底警員,滲入兩個倫敦金詐騙集團當經紀,搜證兩年後,昨動員逾二百人搜查觀塘及尖沙咀兩間公司,拘捕五十四人,部分人有黑幫背景。據悉,集團以男性為主力,在社交平台扮美女「放生電」,專氹男性投資倫敦金。除本港外,魔爪更伸展至東南亞多國,並出動「女神替身」簽約,當取得買賣授權書後,即將資金榨乾,警方估計集團騙款金額驚人,目前透過多方面與各地受害人聯絡協助。

消息指稱,警方有組織罪案及三合會調查科,在兩年多前開始執行代號「高越」臥底行動,針對有組職集團透過倫敦金掩飾進行詐騙,並鎖定兩個集團為調查目標,他們透過微信等不同社交媒體,以短時間取得巨額回報作招徠,吸納來自香港、內地、新加坡、馬來西亞及台灣等地的投資者。

據悉,O記初步掌握公司的運作及犯罪模式後,於一六年十月開始,派出一名「臥底警」先後混入兩間公司搜證,他被招攬做經紀,參與集團會議及計劃,從而詳細了解行騙手法。

經過兩年深入調查及搜證後,警方認為時機成熟,昨午十二時許,動員逾二百人,包括毒品調查科、商罪科、網罪科及機動部隊等,突擊搜查尖沙咀及觀塘兩間公司,共拘捕四十九男五女(十六至卅八歲),包括詐騙集團董事、股東、經紀及負責人,他們分別涉嫌串謀詐騙及洗黑錢。消息指,位處觀塘的涉案倫敦金集團,其中一名疑犯為骨幹成員,有黑幫和勝和背景,另一間位處尖沙咀的涉案公司,其中一名被捕骨幹成員,亦有黑幫14K背景。

行動中,警方檢獲大量現金、電腦、手提電腦及懷疑詐騙文件,同時凍結十八個相信是用來進行詐騙的銀行戶口,涉款一百卅七萬元。另外,警方扣押集團旗下五輛名車,包括兩輛保時捷及一輛平治等,以及一個市值約五百萬元物業。據了解,集團部分的投資計劃涉及百萬元,個別「大客戶」更高達千萬元,而受害人的損失則由數十萬元至逾一百萬元不等。初步顯示,案中受害人多為廿至卅歲,相信與相關年齡層的人士,較普遍懂得使用社交平台有關。

消息指,涉案疑犯多為男性,但為施展「美人計」,他們會在社交平台假扮美女,更向受害人噓寒問暖扮關心。另外,他們會在互聯網虛構投資回報,從而誘騙受害人投資。據知部分案件中,當騙徒成功哄騙受害人「落疊」後,才會安排「女神替身」與受害人見面簽約。

集團會透過不同手段,騙取對方的交易密碼及授權書,隨即不斷與公司的虛擬程式作對賭交易,短時間內榨乾受害人資金。他們為了誘騙事主再投資,會虛報利潤,並更改網上交易密碼,令受害人無從得知投資情況。當受害人發現資金「消失」後,詐騙集團便會更改公司地址及名稱,以逃避警方及受害人追查。

警方表示,詐騙集團會租用商業區的高級寫字樓,作員工培訓及見客用途。他們會假冒國際知名投資公司,招聘一些欲「揾快錢」的年輕人,集團主管會教授年輕人如何誘騙受害人作出投資,並賺取高昂佣金。據了解,經紀最高可獲得受害人一半的資金。

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