雷霆18:製假文件呃銀行貸款 警破和勝和詐騙集團拘10人

2018年08月11日 14:15
東網電視
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警方搗破和勝和詐騙集團,拘捕10人檢獲大批證物。(馬竟峯攝)

一個以和勝和為骨幹的詐騙集團,在粉嶺村屋作為大本營,炮製高質素虛假文件,以漁翁撒網手法向廿間銀行及財務機構申請共400萬元借貸,當中有多間銀行「中招」,共騙走150萬元。據悉,原本該集團仍逍遙法外,惟兩名男女成員因一場吵鬧,驚動警員登員調查,檢獲虛假文件從而揭發案中案,警方經追查後,一連兩日執行「雷霆18」行動,成功將集團瓦解,10名男女被捕,主腦為該黑幫頭目。

今年4月,沙田沙角邨一單位發生情侶爭吵,原本一宗普通糾紛案,但警員調查時,在屋內發現大批他人身份文件,認為可疑徹底調查,再在電腦發現儲存大量個人資料,隨即轉交重案組接手,聯同商業罪案調查科深入調查,從而揭發詐騙集團,專門使用虛假文件向不同金融機構借貸,初步顯示涉及逾百宗貸款申請,其中20間銀行及財務公司,被呃走共150萬元貸款。

警方深入調查後,由本周四(9日)一連兩日,在九龍及新界區多個地點,採取連串搜捕行動,6男4女被捕(24至41歲),包括沙角邨糾紛案兩男女,各人涉嫌「串謀詐騙」及「偽造文件」扣留。據悉,姓黃(34歲)男疑犯為集團主腦,有和勝和背景。其餘7人為集團骨幹,兩人為「跑腿」,部分有該黑幫背景及無業。

行動中,檢獲大批證物,包括電腦、打印機、彩色影印機、手機、提款卡、信用卡、一批虛假文件,如僱員合約、收入證明、住址證明、銀行月結單等,以及多張仍在製作中的偽造臨時身份證。警方表示,該集團分工精細,運作超過一年,在粉嶺軍地北村一間村屋作為大本營,作為製造虛假文件工場。據了解,主腦先招攬急需「等錢使」,但信貸評級甚低的人士擔任「跑腿」,當主腦收到「跑腿」提供的個人資料後,便會按銀行或財務公司所需的貸款文件,以及目標貸款額,給指示予後勤支援成員,在工場製作有關虛假文件後,由「跑腿」向一間或多間財務機構申請貸款。

據悉,由於騙徒提供的資料,如地址及月結單等均屬偽造,加上多報稱任職運輸工人或裝修工人等,較難核實收入證明和職業,故財務機構難以證實資料真確性,從而「中招」。警方相信集團在過去一年內,曾向20間銀行等機構,高達逾百次申請貸款,總額共400萬元,但大部分均失敗。至於成功呃走的150萬元,估計主腦獲分得七成,其餘三成由7人瓜分。警方相信是次行動,已將該個有組織的詐騙集團瓦解,但不排除仍有同黨在逃。