偵破跨境刷卡及洗黑錢案 拘21內地人扣押3000萬

20190108
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司警在氹仔多個豪宅單位拘捕共21名內地男女。
司警聯同內地公安經過兩個月偵查破獲一個龐大跨境非法刷卡,並利用地下錢莊洗黑錢的犯罪集團。昨晚(7日),司警與北京、河北、天津、湖北、珠海公安同時採取行動,合共拘捕37名內地男女,司警在澳門及氹仔8個豪宅單位拘捕21人,檢獲3000萬港元贓款。
此犯罪集團去年一年內已協助在澳內地賭客刷卡12億港元,令卡公司損失240萬港元。司警表示,此跨境犯罪集團於2016年開始運作至今,透過在澳門大量非法刷卡套現賺取差價,並整合相關人民幣和港元「黑錢」,再以低買高賣方式經營地下錢莊,會繼續以清洗黑錢方向追查「黑錢」去向等。
在澳門被捕21名內地人,包括18男3女,其中一名姓徐,44歲無業男子為集團主腦;7男3女為上線骨幹成員,年齡介乎32歲至51歲,全部無業;其餘10男為下線成員,有酒樓雜工、商人、司機、售貨員,當中有5人,以虛假資料取得外僱到澳門。司警落案起訴各人電腦偽造、電腦詐騙和犯罪集團罪,其中5名外僱會加控偽造文件罪,今日(8日)已一併移送檢察院偵辦。
去年11月份,司警根據與內地公安情報交流知悉一犯罪集團在澳門和內地經營地下錢莊,更利用內地銷售終端機(POS機)在澳門為內地賭客刷卡套現,非法所得資金全用於運作地下錢莊。司警鎖定多個犯罪集團成員身份,及在澳門9個窩藏點。
行動中共檢獲32部POS機,部分經改裝。另檢獲近500萬港元現金、15本數簿、5部手提電腦、大量刷卡單據,以及用作教授外勤人員的工作指南,在賭場貴賓廳5個帳戶內則起獲2500萬港元現金。另扣押4輛用於接載客人的車輛。
上述五地的公安合共拘捕16名集團成員,扣押了大量銀行卡及POS機,並扣查1.5億元人民幣。此跨境犯罪集團犯罪手法,首先會在內地以不同公司開設多個銀行帳戶,再向銀行申請開設POS機,再偷運經改裝的POS機來澳,並利用上網數據誤導內地的收單銀行,從而令POS機能夠在澳門使用。期間,再調派成員到澳門做外勤刷卡等工作。
此集團更在路氹某賭場貴賓廳開設5個帳戶,作為存取刷卡套現的營運流動資金,當上線收到貴賓廳相熟客人要求刷卡套現,便會指派下線成員先到貴賓廳帳戶提取現金,再由專車運錢,並到酒店客房為客人刷卡,即將現金交予客人,刷卡匯率以當日賭廳「排價」作準。