5年揭28萬宗可疑交易 620人涉洗黑錢被定罪

20190109
東網電視
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負責打擊洗黑錢等罪行的聯合財富情報組在過去5年接獲28萬份可疑交易。
有議員關注港府過去5年打擊洗錢及恐怖分子籌集資金活動的情況。財經事務及庫務局長劉怡翔表示,在2013至2018年,負責打擊洗黑錢等罪行的聯合財富情報組接獲28萬宗可疑交易,當中4.4萬宗轉交執法機關跟進,有620人被定罪,在2013至2017年共充公16億港元犯罪得益。
立法會議員周浩鼎關注犯罪得益是否包括虛擬貨幣,及有多少宗案件未追回款項,惟當局未有相關紀錄。議員吳永嘉則指,當局太嚴謹的盡職調查阻礙部分商界開戶,劉回應稱,每月有約1萬個商業機構開戶,約50%至60%可在兩周內完成,當局已提示業界要平衡安全及方便營商。