海關破今年最大宗洗黑錢案　涉款25億元　拘6人包括主腦一家

香港海關偵破今年最大宗洗黑錢案，海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示，於本月15至19日採取代號「獵影II」的執法行動，成功瓦解一個懷疑洗黑錢集團，涉案金額高達25億港元，拘捕6人，包括集團女主腦一家3口及1名男友人。海關正調查資金來源和流向。

被捕人士為5男1女，年齡介乎23至50歲，均涉嫌處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱洗黑錢）被捕。他們涉嫌在2018年1月至2020年2月期間，短短26個月內利用9間銀行共59個個人帳戶，處理2,600多宗大額可疑交易，涉案金額共約25億元。

海關有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏進一步講解案情指，去年根據財務分析，發現多個銀行戶口短時間內有不尋常交易，款項多在入帳當日或短時間內被提走，屬典型洗黑錢特徵，遂鎖定2名青年。其中一人25歲報稱廚師，他在2間銀行開設共4個戶口，在2019年3月至7月共處理3億港元交易，最大一宗涉款2,200萬港元。由於其月薪只有1.4萬港元，與有關款項明顯不相稱，故銀行於同年7月停用其戶口。

同一日，另一名23歲報稱汽車美容技術員，於該兩間銀行開設共9個戶口，並於當日至2020年2月，共處理2億港元交易，由於其月薪為1.7萬港元，亦引起銀行懷疑，於去年2月停用戶口。海關調查發現，2人的銀行戶口均有同一名提款及存款人，該人為一名36歲男子，他個人亦在8間銀行開設共12個戶口，於2019年1月起短短14個月處理6億港元交易，他為一名找換店前司機，當時月薪1.7萬港元。

海關遂於本月15日採取突擊行動，在大埔3個住宅拘捕3人，海關即時進行數據分析，順藤摸瓜鎖定一個3人家庭，遂於當晚再採取行動，掩至元朗一單位拘捕該家庭。調查發現，該家庭與早前被捕的36歲男子為集團骨幹成員。其中母親疑為案件主腦，與36歲男為相識多年的朋友，她亦為同一間找換店的授權人，相信他們利用在找換店工作的之便，建立人脈關係。

涉案父母的多個戶口，在2018至19年間處理分別1億及11億港元交易。而報稱餐飲經理月薪1.5萬港元的兒子，其12個戶口亦在2018年1月至2019年8月期間，處理共2億元交易。該兒子亦負責招攬他人協助處理交易，與上述被捕的2名青年為朋友關係。

鄧稱，海關在行動中檢獲手提電話、銀行網上理財保安編碼、銀行月結單、多間公司的登記文件、借據、不屬於被捕人但已簽名的支票簿等。她又指，該些戶口的大部分存款均來自一些本地空殼公司，相信洗黑錢集團利用資金集散、分層交易等，以增加調查難度，以圖避過海關追查。

胡偉軍則補充，被捕人在香港沒有資產，他們的個人戶口僅得小量存款，甚至只有數百港元，惟不斷有大額資金在短時間內進出戶口，屬一般洗黑錢的慣常手段。