信託公司設「龐氏騙局」詐騙　5男落網涉款逾5.5億元

執法部門在今年5月起接獲多名受害人報案，指他們於2020年至2024年期間，透過一間本地信託公司投資離岸基金。但受害人自2024年4月起，未能取得該基金派息及取回本金，涉案金額約5.57億港元。

經深入調查及情報分析後，今日(26日)展開代號「海柱」行動，在全港多區以涉嫌「串謀詐騙」拘捕5名(31至70歲)本地男子，他們為涉案信託公司股東及高層管理人員，相信與上述投資騙案有關，案件仍在調查中。

初步調查顯示，該信託公司透過舉辦投資講座或保險經紀合作推銷等渠道，游說受害人通過信託公司投資離岸基金，並承諾基金每年會派息回報達10.8％。但受害人注入的大部分資金並非用作真實投資，而是直接被挪用向該基金的舊有投資者支付本息。調查亦發現有部分資金被直接轉帳至關聯公司用作購買虛擬貨幣及其他用途。

所有被捕人已獲准保釋候查，須於一月下旬報到。行動中，執法部門檢獲涉案公司的營運及會計紀錄、銀行文件、客戶合約、電腦及電子儲存裝置等。另外，亦凍結多個銀行及證券戶口存款約1,000萬港元。