香港註冊公司非法吸存款12億 河北男被批捕

20170713
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寧夏回族自治區吳忠市警方破獲一宗涉及香港公司的非法吸收公眾存款案。(資料圖片)

寧夏回族自治區吳忠市警方破獲一宗涉及香港公司的非法吸收公眾存款案,涉案河北籍疑犯李占地於2014年在香港註冊成立「香港遠東控股集團有限公司」,涉嫌以銷售古玩、字畫、玉件、紅木家具為名,誘騙群眾高價購物返利和發展會員分紅等方式,大肆非法吸收公眾存款活動,涉案金額達12億元。

根據警方調查,該公司自2014年起,相繼在河北、天津、山東、陜西、甘肅、寧夏等地註冊登記分公司10多家,以年收益率200%至250%不等高額利息為誘餌進行非法集資,截至案發已有會員5萬多人,吸收公眾存款達12億元。涉案公司因嚴重擾亂正常金融秩序和社會管理秩序,已被多地警方立案查處。

寧夏吳忠市利通區檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪,批准逮捕李占地等5名主犯,另吳忠市公安局利通分局已於上月1日將李占地等8名疑犯移送檢察機關審查起訴。目前案件正在進一步審理中。