涉洗黑錢 銀行凍結95華留學生帳戶
20190306
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涉事銀行帳戶均屬英國巴克萊銀行。(互聯網)
早前有英國媒體報道指在英國的中國留學生,因私自兌匯致帳戶異常變動,遭英國警方懷疑涉嫌洗黑錢,因此凍結學生的帳戶。近日再報道稱,95個英國銀行帳戶因涉嫌洗錢遭凍結,當中大部分屬中國留學生。
據報,涉事銀行帳戶均屬英國巴克萊銀行,被凍結金額估計達360萬英鎊(約3700萬港元),但調查機關透露,通過這些帳戶進出的金額遠超該數字。有代表部分中國學生的當地律師指出,從法庭公布的應訊名單發現全部來自中國,有已返國的學生基於不同原因,對帳戶被凍結並被傳召出庭一事置之不理,但該律師提醒,涉事學生假如不回英國配合調查,將被視作默認罪行,可能被判洗錢罪。
對於英方調查機構及法庭凍結帳戶的理由,該律師質疑是針對中國留學生;他指出,這些留學生在中國的父母收入合法,因為他們在英國沒有收入才保留生活費,但法庭不接受這些解釋和證據;另大部分銀行帳戶被凍結9至12個月,該律師亦質疑時間過長,其代表的學生當中有人因而無法按時繳交學費、房租,甚至連吃飯、坐車也成問題。
中國駐英國使館已對該報道表示關注,正進一步了解核實情況;使館敦促英方依法公正處理相關案件,保障中國公民的合法權益,又提醒有關中國公民積極配合調查,通過法律途徑維護自身正當合法權益。