國際洗錢兼錢騾詐騙案 歐洲刑警31國拘228人

2019年12月04日 22:00
東網電視
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歐洲刑警偵破國際洗錢兼錢騾詐騙案。
歐洲刑警周三(4日)公布,近日與多個歐洲國家、澳洲、美國及烏克蘭等的執法部門合作,偵破國際洗錢兼錢騾詐騙案。當局一共在31個國家,拘捕了228人。
執法部門在9月至11月期間,拘捕了該批涉嫌有份以錢騾詐騙方法來洗錢的人。錢騾即是指將黑錢由一個帳戶,轉至另一個帳戶,或由一個國家,匯款至另一個國家的人。歐洲刑警表示,即使錢騾不知道自己正在協助他人轉移黑錢,也有可能要負上法律責任。
在是次行動中,逾650間銀行、17個銀行聯盟及其他金融機構報告了7520宗涉嫌與錢騾有關的交易,避免了高達1290萬歐元(約1.12億港元)的損失。據指,愈來愈多不法分子透過約會網站及社交網來接近受害人,並設法引誘他們成為錢騾。