涉為北韓洗錢 美國財政部制裁星洲漢及兩公司

20181026
東網電視
更多新聞短片
陳男涉嫌利用美國金融系統協助北韓洗錢。(互聯網)
北韓官媒日前批評美國以「雙面人」的態度對待平壤之際,美國財政部周四(25日)指控新加坡一名男子及兩間公司,涉嫌利用美國金融系統協助北韓洗錢,以避過美國制裁措施。財政部強調,將繼續執行及實施制裁。
財政部周四公布,涉案者為陳威銘(Tan Wee Beng,音譯),及分別名為「Wee Tiong Holdings Pte Ltd.」及「WT Marine Pte. Ltd.」的公司。陳男為兩公司之董事,其中「Wee Tiong Holdings Pte Ltd.」由2011年起,為北韓處理合同交易,涉及金額達數百萬美元。
「WT Marine Pte. Ltd.」旗下兩艘船,也涉嫌協助北韓進行違規活動,因而同遭制裁。美國司法部指陳男涉嫌銀行欺詐、洗黑錢及詐騙。「Wee Tiong Holdings Pte Ltd.」未回應記者查問。
即上「半島局勢」專頁