涉違反北韓制裁 3中資銀行遭美法院日罰5萬美元

2019年05月18日 10:47
東網電視
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美國哥倫比亞地區法院(圖)對涉事銀行罰款。(互聯網)

3間中資銀行被指涉嫌違反北韓制裁,且拒絕向法庭提交相關交易記錄,各被美國法院罰款每日5萬美元(約39萬港元)。法官表示,如果涉事銀行仍拒絕配合,將加強處罰力度。

當地時間周三(15日)公布的法庭文件顯示,3間中資銀行今年3月已被要求提交相關交易記錄,惟對方沒有配合。美國哥倫比亞地區法官上周五(10日)下令,涉事銀行因藐視法庭,需要支付罰款,直到交出記錄為止,但文件未有披露所涉銀行的名稱。

法庭文件指出,中國政府持有上述銀行的股權,其中兩間在美國設有分行。他們涉嫌違反美國制裁,為北韓籌備核武器開發資金而成立的公司進行金融交易,金額超過1億美元(約7.8億港元)。