新冠肺炎:訛稱醫療物資供應商 華男騙紓困金被捕

2020年05月22日 15:30
東網電視
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穆戈‧馬涉嫌騙取聯邦紓困金。
美國紐約聯邦法院周四(21日)表示,一名中國男子訛稱自己擁有兩間公司,更指生意受新冠肺炎疫情影響,無法向數百名員工支薪,試圖騙取2000萬美元(1.56億港元)聯邦紓困貸款。男子被控銀行欺詐、電訊欺詐、向銀行作出虛假陳述及欺詐美國政府等罪名,其中3項控罪最高可判囚30年監禁。
36歲中國被告穆戈‧馬(Muge Ma,音譯)聲稱在紐約成立了兩間公司,旗下有數百名員工,每月需要支付數百萬美元薪金;但實際上他是兩間公司的唯一員工。檢方提到,被告訛稱是新冠病毒檢測試劑盒製造商及醫療設備供應商,其中一間公司代表紐約州政府採購檢測工具及防護裝備,曾與加拿大一間廠商接洽採購事宜。事實上,該公司不是州政府授權的註冊供應商,亦沒有供應與疫情有關的產品。
法庭文件顯示,被告由3月中至5月15日向至少5家銀行提供虛假資料,用以申請共2000萬美元的紓困貸款,並提交偽造的銀行文件、稅務、保險及薪金紀錄,附帶公司的網站連結,顯示公司是「國際化」企業,最終騙取聯邦小企業署(SBA)65萬美元(約507萬港元)貸款。
文件續指,被告是擁有合法永久居留權的中國人,但非美國公民。他在視像聽證會上坦承自己身份,但稱:「這麼多年來,我都認為自己是美國人。」他透露,自己在2011年以學生簽證到美國,並在加州大學洛杉磯分校(UCLA)取得學位。辯護律師吉瓦(Tamara Giwa)向法官表示,被告沒有前科,應准許他保釋以便照顧由中國赴美的父母;惟檢方認為他有動機及資金潛逃,法官最終拒絕讓他保釋。