華為涉用滙豐戶口與伊朗可疑交易 成孟晚舟被扣原因

2018年12月07日 03:48
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報道指華為在滙豐的戶口有可疑交易。

被加拿大拘捕的中國科技巨企華為的太子女、副董事長兼首席財務官孟晚舟,美國傳媒指她涉嫌透過全球銀行系統規避對伊朗的制裁,負責監管滙豐控股的監察機構發現華為與伊朗的可疑交易後,向聯邦檢察官舉報。白宮於周四(6日)首次回應事件,但被指口徑不一;代為拉人的加拿大則否認有政治動機。

《華爾街日報》報道,美國司法部前年起調查華為的伊朗業務,近期查出它涉嫌透過滙豐與伊朗的違法交易。滙豐於2012年因違反制裁及洗錢法遭美方起訴,其後同意支付19.2億美元(約150億港元)罰款,並達成5年暫緩起訴協議,期間接受司法部委任的顧問公司Exiger監管。Exiger發現涉及華為帳戶的可疑交易後,通知紐約東區聯邦檢察官。

報道指,滙豐是其中一間與華為有生意往來的銀行,但不是本案的調查對象,並正與調查人員合作。除了司法部,美國商務部和財政部的外國資產管理辦公室,也曾就制裁相關問題向華為發傳票。若果華為確實曾以美國金融系統,違反制裁向伊朗出口商品及服務,可構成銀行詐騙罪。滙豐及華為拒絕評論報道,紐約東區聯邦檢察官辦公室也不予置評。

白宮於孟晚舟被捕的消息傳出後翌日表態,國家安全顧問博爾頓承認於上周六(1日)中美元首會面前,已知道加拿大將拘捕孟,又形容類似事件時常發生,不會每次都通知總統特朗普;白宮官員指特朗普對拘捕行動不知情,他本人於周五(7日)在社交網稱中美貿易談判進展非常好。國家貿易委員會主任納瓦羅指,拘捕孟與貿易談判是兩個不同議題,只是發生的時間巧合接近。

加拿大總理杜魯多強調該國的司法制度獨立,司法部在沒有任何政治參與或干預的情況下作出決定,又透露政府於事前數日才接獲通知要拘捕孟晚舟。不過,加拿大網絡安全中心主任瓊斯(Scott Jones)表示,國家可能面對報復性的網絡攻擊,但他未有加以說明。

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