最大地下錢莊案流水金額逾萬億元 警拘117疑犯

2019年06月14日 12:09
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地下錢莊通過非法買賣外匯等方式,助犯罪組織將非法得來的金錢「洗白」。(互聯網)

公安部督辦的「9.8特大系列地下錢莊案」有重大進展,黑龍江七台河市公安局周五(14日)宣布已摧毀13個地下錢莊、拘捕117名疑犯,涉案出入帳金額逾萬億元(人民幣.下同)。該案涉及國內外68個犯罪組織、逾1300間公司,數百人涉案,堪稱國內迄今最大的地下錢莊案。省紀委同日公布七台河副市長楊子義受查的消息,他涉為黑社會充當「保護傘」。

七台河市警方於2015年9月8日偵辦一宗虛開發票案時,發現涉案公司的資金出入和實際生產力嚴重不符,公司帳戶內更擁有數千萬元來歷不明的外匯。警方追查發現,該公司聲稱來自南韓、意大利的皮毛貨款,實際上均來自山東某地下錢莊,該錢莊利用非法購買外匯的方式,流轉海量資金,估計超過1000億元(逾1130億港元)。經過數年偵查,公安機關陸續摧毀盤據各地的多個地下錢莊,涉及俄羅斯、新加坡等國家及地區。

辦案警員透露,犯罪分子利用境內外銀行帳戶,按客戶需求將人民幣轉移到境外,兌換成美元,或將境外美元轉移到境內,兌換成人民幣,從中收取匯率差額和手續費。除了非法買賣外匯外,地下錢莊還為其他犯罪組織提供資金周轉,包括向境外轉移法不法資金、電訊詐騙、跨境網絡賭博等。

在警方偵破的詐騙、非法經營、騙取出口退稅案件中,通過地下錢莊申請出口退稅的金額逾730萬元(逾825萬港元),騙取政府獎勵金逾億元。

七台河警方早年偵辦一宗跨境網絡賭博案中,發現在超過2000億元(逾2260億港元)的涉案賭金,當中7成以上是通過地下錢莊在境內流轉。江蘇警方破獲的跨國網絡賭博案,涉及的78億元(約88億港元)也經同樣渠道流往境外。

非法地下錢莊營運多年,疑背後有官員包庇縱容。省紀委同日公布楊子義涉嚴重職務違法、充當保護傘,正接受監察調查。楊是黑龍江雙城人,先後出任七台河市桃山區鄉企局局長、新興區政協副主席、市工商聯會會長、市政協副主席,自2012年起任副市長。