地下錢莊趨向家族化 從沿海擴至內陸省份

2019年06月14日 12:27
東網電視
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內地公安機關近年偵破多宗地下錢莊案,摧毀多個犯罪組織。(互聯網)

經過黑龍江七台河公安部門及多地執法機關的多年偵查,堪稱國內最大宗的地下錢莊案獲得重大進展。警方在黑龍江、福建、廣東等地查辦一系列相關案件時發現,不少存在家族性的特點。

警方透露,經營這些地下錢莊的主要疑犯普遍存在父子、兄弟姊妹、姑表親戚關係,尤其出現在南方一些家族關係比較明顯的地區。相關專家指出,地下錢莊除了趨向家族性,由現在於經濟發展和網絡營運的便利性,令資金轉移速度更快、覆蓋範圍更廣,地下錢莊之間相互聯繫、拆借,彼此形成一個巨大網絡。

七台河市警方早前從福建泉州市拘捕的一名汪姓疑犯供稱,在沿海省份有很多人在菲律賓、越南等地做生意,他們有些人想將賺的錢帶回國,有些人則想將資金帶出去,「在我們那裏這樣的地下錢莊很多」。警方還指,福建、廣東沿海經濟發達地區的外貿企業較多,一直是地下錢莊的高發地區,惟近年這些違法組織伸延至青海、寧遼及黑龍江等內陸省份,而且犯罪領域也擴散到金融證券、外貿出口、體育文化等多個產業。

專家分析認為,跨地區、甚至跨國犯案已是地下莊錢最近幾年的新趨勢。一般情況下,疑犯控制的境外離岸公司數量眾多,不同公司又同時在多家銀行開立帳戶,資金在境內外不同的公司、個人帳戶之間頻繁流轉,每一個環節都會涉及不同的人員參與,跨地區特點尤為明顯。