珠海破特大地下錢莊案 涉額逾百億人民幣

2019年07月17日 11:46
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廣東省公安廳展示今年首半年偵破經濟犯罪案件的證物。(互聯網)

廣東省公安廳周二(16日)通報,在今年首6個月,全省共破經濟犯罪案件超過4350宗,刑拘8440多人,涉案總金額達1714億元(人民幣‧下同,約1984億港元)。珠海市公安局同日公布,近日成功偵破一宗涉額超過100億元(逾114億港元)的「地下錢莊案」。

據了解,珠海市公安局經偵支隊上月20日聯合拱北口岸分局,對前經調查的非法經營(地下錢莊)案件展開收網行動,拘捕陳某、林某、張某等9名疑犯,搗毀2個涉嫌從事非法支付結算及買賣外匯地下錢莊的犯罪窩點,查扣電腦、手機、銀行卡、POS(Point Of Sale,銷售終端機)等犯案工具。

警方同時循線摧毀2個非法買賣國家機關證件的窩點,現場繳獲用於買賣的公司營業執照及對公帳戶、身份證原件及影印本、銀行卡、公司印章等涉案物品。經專案組於本月3至4日,在深圳成功搗毀一個地下錢莊窩點,拘捕2名疑犯。

經查,陳某、林某等人自去年至今,向張某等人控制的公司購買20多個帳戶,用於接收來自北京、上海、江蘇、浙江、福建等全國各地逾480家企業的資金,並與境內外多個地下錢莊合作,開展非法支付結算及非法買賣外匯業務,涉案金額逾百億元。