假評藝品騙逾110億人民幣 15人集資詐騙罪成獲刑

2019年09月12日 22:03
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庭審現場。(互聯網)
上海市第一中級人民法院周四(12日)下午,公開宣判包括張海龍、顏志忠等15名被告,涉嫌集資詐騙、詐騙、提供虛假證明文件系列案,張、顏等被告分別以集資詐騙罪、詐騙罪、提供虛假證明文件罪,被判2年6個月至無期徒刑不等的刑罰,並處沒收個人全部財產或罰金。
法院經審理查明,2015年5月起,張海龍等人為規避監管,在香港設立中國國際藝術品產權交易所有限公司(下稱國藝所),後在上海自貿區設立上海創懌嘉投資管理有限公司,作為國藝所的國內代理和資金結算公司。同年11月起,張海龍與顏志忠等人在未經國家主管部門批准的情況下,將金絲楠木等藝術品,打包為「古墨集珍」等36個資產包在國藝所發售,並以互聯網、宣講會等方式公開宣傳,誘騙投資人在國藝所交易資產包產權份額。
張、顏等人勾結評估人員王瑞芳等,將價值2900餘萬元(人民幣‧下同,約3259.8萬港元)的上述多個資產包,虛假評估為58億餘元(約65.2億港元),並據此確定發售資產包總額及發行份額、發行單價等。顏志忠等還指使操盤手,利用張海龍提供的免佣金帳戶,以對倒交易等方式,控制資產包份額的交易量和價格。
截至2017年7月國藝所被關停,張、顏等人變相吸收投資人資金,累計110餘億元(約123.6億港元),造成1萬餘名投資人損失,合計40餘億元(約44.9億港元)。國藝所關停後,顏以類似模式誘騙投資人,前往中大延安商品交易中心有限公司,買賣商品「古墨集珍I」,導致7000餘名投資人損失共計1億餘元(約1.1億港元)。同年4月,顏又以扶貧為由騙取被害人捐款,再將8000餘萬元(約8992.6萬港元)轉入國藝所,用於資產包操作。
法院認為,張、顏等11名被告以非法佔有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額特別巨大,行為均已構成集資詐騙罪;顏還以非法佔有為目的,採用虛構事實、隱瞞真相的方法騙取他人錢款,數額特別巨大,行為構成詐騙罪。至於被告王瑞芳等4人,作為承擔資產評估職責的中介組織的人員,故意提供虛假證明文件,情節嚴重,行為均已構成提供虛假證明文件罪,依法作出上述判決。