台警破地下匯款案 賭博網站洗錢129億新台幣

2019年12月05日 09:15
東網電視
更多新聞短片
檢警於行動中查扣的超跑。(中時電子報圖片)
台灣的嘉義地檢署近破一宗兩岸地下匯款案,涉案組織涉嫌在菲律賓架設賭博網站伺服器,經營運動博彩及六合彩等。檢警周二(3日)兵分多路前往台北、台中、嘉義縣市等33處地方搜查,當場繳獲新台幣及外幣現金兌約700萬元(新台幣,下同,約183萬港元),超級跑車6輛,並帶走72人調查。據知該不法組織在過去兩年涉洗錢約129億元(約33.7億港元)。
檢方調查指,涉案中主腦陳男等4人同為嘉義人,年紀均約30歲。陳男等人自2017年起在台北、新北、台中及嘉義等地,設立多間註冊公司,並在菲律賓架設賭博網站,並利用在大陸地區開設的金融帳戶收付賭款,再透過地下匯款渠道將39億元(約10.2億港元)賭款匯回台灣。
當日行動中,除現金及超車外,警方亦查扣一批筆記簿型電腦、電腦主機、手機、監視系統主機及螢幕、員工手冊、銀行存摺等證物。檢方帶走各人經覆訊後,以有串證、逃亡之嫌聲押陳姓、林姓和楊姓男子共4人,另12人准以5萬至20萬(約1.3萬至5.2萬港元)不等交保。全案依違反賭博、偽造文書及洗錢防制法方向偵辦。另警方不排除案件涉及選舉賭盤,正擴大偵辦中。