警破跨省特大洗錢團夥 涉額1.8億人民幣

2021年09月16日 03:38
東網電視
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內蒙古包頭市昆都崙區警方拘捕多名疑犯。
內蒙古包頭市昆都崙區警方上月24日接到線報指,一名張姓男子從外地入境後,在多間銀行辦理多張銀行卡,似有重大嫌疑。警方立即展開調查,最終搗破張男背後跨省洗錢團夥,涉案金額高達1.8億元人民幣(約2.17億港元)。
警方周三(15日)表示,內蒙古反詐中心接獲江蘇省無錫市警方協查通報稱,當地發生重大電騙案,一名李姓疑犯正在昆都崙區活動。內蒙古警方調查後發現,李男和張男曾頻繁出沒在涉詐重災區福建省龍岩市,且在不同時間段,多批、多次、多人往返於龍巖和包頭兩地之間。
經兩地警方聯合調查,最終破獲以田姓男子為首的特大洗錢團夥,該團夥層級明確,組織結構完整,有4個小組負責收攏外來人員在內蒙古大肆開辦銀行卡,再組織開卡人分批次前往福建,為境外電訊網絡詐騙和賭博提供銀行卡洗錢。
本月6日,警方分別在內蒙古的包頭和呼和浩特、福建龍岩市等多地,同時展開收網行動,5天5夜共拘捕30名疑犯。