警破電訊詐騙洗錢集團 涉額2000萬人民幣

20210919
東網電視
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警方搜獲犯人詐騙使用的手機和銀行卡。
安徽省黃山市歙縣公安局近日成功搗破一個為電訊網絡詐騙「洗錢」的犯罪團夥,10涉案犯人盡數落網,涉案金額逾2,000萬元(人民幣,下同,約2,400萬港元)。
警方表示,今年7月接獲線索,轄區居民方某涉嫌從事幫助訊息網絡犯罪活動,經查後發現其背後一個非法買賣電話卡、銀行卡,幫助詐騙分子「洗錢」的團夥。在相關證據研判及追蹤核查後,成功鎖定該團夥主要成員的行蹤。當局隨後在福建、浙江等地展開收網行動,並於上周二(14日)拘捕後一名疑犯人。
經偵查,該團野主要以組織者曾某某為獲取非法利益,以高額佣金為誘餌,拉攏方某、程某等人開辦多張銀行卡,並安排二人在歙縣、福州等地大肆收購銀行卡、電話卡,利用自己及他人銀行卡實施轉移網絡犯罪資金,從中非法獲利,充當電訊網絡詐騙幫兇。
在2個月時間內,曾某某、方某等人先後在安徽歙縣、福建連江等地幫助電訊網絡詐騙犯罪轉移贓款2,000萬元,獲利10多萬元(約12萬港元)。目前曾某某、程某等人已被依法逮捕,案件在進一步偵辦中。