東莞警破跨國買賣外匯組織 涉額100億人民幣

2021年10月25日 16:11
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疑犯指認作案手機。
廣東省東莞市公安局周日(24日)通報,該局近日成功破獲一宗特大跨國非法買賣外匯案,犯人鄭某涉嫌利用他人銀行卡,非法為客戶兌換外匯、人民幣,銀行帳戶資金數額巨大且交易異常,涉案金額高達100億元(人民幣,下同,約123億港元)。
警方表示,今年9月初接獲線報,得悉鄭某涉嫌為他人兌換外匯。經成立專案組開展資金核查工作,警員發現鄭長期盤據在深圳、東莞一帶,與多間進出口貿易公司、報關行等核心財務人員有密切接觸,符合從事非法兌換外匯經營地下錢莊的活動特點。
經過連日研判,警方發現以鄭某、葉某等為中樞點的多個地下錢莊團夥,主要嫌疑人鄭某利用其過去經營化妝品貿易的工作經驗,結識到香港與內地多個地下錢莊組織,並透過其關係網認識內地和境外需要買賣外匯的客戶群體,以中間人「搭線」幫助雙方兌換外匯、人民幣,從每筆交易賺取差價,涉案金額高達100億元。
涉案團夥又與江西、福建、甘肅、浙江等地多個團夥互有交易、拆借作案,形成特大跨區域犯罪網絡,屬於非法買賣外匯及非法經營犯罪。至上月27日,警方赴深圳展開統一收網行動,分別拘捕鄭某和葉某,二人對犯行供認不諱。警方另搗毀兩個作案據點,現場繳獲8部作案手機等,同步凍結187個帳戶,共計500萬元(約617萬港元)。