破台星港跨境詐騙洗錢集團 拘19人

2021年11月24日 17:17
東網電視
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涉案疑犯被移送檢方偵辦。
台灣的刑事警察局南部打擊犯罪中心等單位,近日共同破獲一個台星港跨境假投資詐騙洗錢集團。該集團把透過假投資吸金及電話欺詐獲得的贓款,以各種名義匯至大陸、香港、新加坡等地。警方在台南破獲匯款及作業的詐騙水房,扣查147萬餘元新台幣(約41萬港元),並拘捕19名疑犯。
打擊犯罪中心表示,當局會同台南、新北、桃園等地警方,破獲這個以51歲鄭姓男子為首的跨境假投資詐騙水房。該集團協助上游的電信詐騙及假投資吸金詐騙集團得手後,將錢以顧問費、二手跑車買賣等不實名義,匯到本地及大陸、香港、新加坡等地的特定金融帳戶,從中牟取不法利益。
警方搜證後,鎖定該集團進行洗錢的公寓樓房,一舉攻堅扣查大筆現金、手機、流水帳筆記、台灣的銀行存摺、公司登記資料、公司工商憑證、公司大小印、大陸銀行存摺、銀聯卡及U盾等證物。報請檢察官指揮偵辦後,當局發動多波同步搜索和拘捕行動,並凍結境外1,000萬元新台幣(約280萬港元)涉案贓款。警方盤問疑犯後依涉嫌欺詐、洗錢等罪嫌,移送台南地檢署偵辦。
駐台記者郭良傑報道