涉用虛擬貨幣洗錢　警拘63人收繳1.3億人民幣

內蒙古自治區通遼市警方近日破獲一個洗錢集團，行動中一共拘捕63名疑犯，他們涉嫌利用區塊鏈兌換虛擬貨幣，幫助上游犯罪組織清洗涉案資金。警方收繳違法所得合共約1.3億元（人民幣，下同，約1.45億港元）。消息指，洗錢集團利用虛擬貨幣交易的方式洗錢金額高達120億元（約134億港元）。

當地警方本年7月發現轄區銀行一個帳戶狀況異常，該月交易金竟高達1,000萬元（約1,114萬港元），涉嫌洗錢犯罪。警員隨後查出帳戶持有人背後牽連甚廣，涉案資金巨大，遂成立專案組立案偵查。警方9月出動230人，分赴遼寧、吉林、廣東等17個省市開展集中收網行動，成功將以季某、王某、張某為首的洗錢集團連根拔起。

警方表示，涉案洗錢集團分工明確，成員利用境外聊天軟件Telegram串聯發展下線人員，將犯罪資金轉換為虛擬貨幣泰達幣，最後利用通過其招募的眾多不法分子註冊匿名區塊鏈帳戶地址，兌換人民幣付給上游犯罪集團金主，從中攫取非法利益。警方指出，通過虛擬貨幣洗錢的方式較新穎，為執法取證帶來一定難度。