1MDB事件發酵 星MAS吊銷瑞士BSI投行牌
20160524
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新加坡金管局(MAS)宣布，由於瑞士BSI Bank存在政策和程序失誤及執行不力問題，已下令取消BSI Bank新加坡的商人銀行資格。BSI Bank因違反反洗錢規定被新加坡金管局處以970萬美元罰款。
此為新加坡金管局30多年來首次關閉一家商人銀行。新加坡金管局聲明表示，2011年的調查發現，BSI Bank存在政策和程序失誤及執行不力問題，2014年的審查發現更多缺陷；2015的進一步審查發現BSI多次違反反洗錢規定且存在不合規問題。
另方面，瑞士當局表示，已經啟動針對BSI SA Bank的刑事訴訟，有關決定基於針對1MDB案件的刑事程序所公佈出的信息；及基於瑞士金融市場監管局(FINMA)提出的問題，懷疑BSI SA Bank內部組織存在缺陷。
與此同時，瑞士Finma批准瑞士盈豐銀行(EFG Bank)接管BSI，BSI將被解散。FINMA表示，發現BSI在1MDB基金事件中存在嚴重缺陷；在1MDB事件中，BSI未能充分監控大約100個帳戶，並要求BSI交出9,500萬瑞士法郎利潤，同時啟動針對2名原BSI經理的訴訟。
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