金管局：銀行應列明客戶盡職審查資料及文件要求

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金管局要求銀行應清楚列明客戶盡職審查所需的資料及文件要求，方便現有及新客戶查閱。

銀行並應根據客戶的背景及狀況，作出相應及務實的客戶盡職審查程序及文件要求，不應以打擊洗錢及恐怖分子資金籌集為名，實際上卻基於其他考慮因素結束或拒開戶口。

最後，銀行應有適當安排，便利客戶提出開立銀行戶口的申請，鼓勵銀行在切實可行的情況下設立網上申請渠道。

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