外匯局披露違規交易個案 東亞廣州分行遭罰款
20181207
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內地外匯局公布，根據國家反洗錢法及外匯管理條例，當局加強外匯市場監管，嚴厲打擊虛假、欺騙性外匯交易等違規行為，遏制洗錢及相關違法犯罪，維護外匯市場健康良性秩序，現將部分違規典型案件通報如下：
●平安銀行廈門分行虛假轉口貿易案
2015年9月至2016年9月，平安銀行廈門分行憑企業虛假合同和提單辦理轉口貿易付匯業務。根據條例，處以罰款280萬元人民幣(下同)。
●光大銀行海口分行虛假轉口貿易案
2015年12月至2016年5月，光大銀行海口分行憑企業虛假合同和提單辦理轉口貿易付匯業務。根據條例，處以罰款80萬元。
●東亞銀行廣州分行違規辦理預付貨款案
2016年2月至5月，東亞銀行廣州分行未盡審核職責，在企業進口合同和貨物發票存在多處明顯不一致的情況下，違規辦理預付貨款付匯業務。根據條例，處以罰款50萬元。
●民生銀行大連分行違規辦理內保外貸案
2015年7月至2016年3月，民生銀行大連分行在辦理內保外貸簽約及履約付匯業務時，未盡審核責任，未按規定對預計還款資金來源及相關交易背景進行盡職審核和調查。根據條例，處以罰款307.3萬元。
●稷山縣康盛達蜜餞食品有限公司逃匯案
2014年10月至2015年11月，稷山縣康盛達蜜餞食品有限公司貨物出口未收匯，金額合計466.47萬美元。根據條例，處以罰款208.59萬元。
●寧波明輝礦業有限公司逃匯案
2017年2月至3月，寧波明輝礦業有限公司使用無效單證，虛構貿易背景對外付匯273.71萬美元。根據條例，處以罰款92.4萬元。
●寧波詩頂進出口有限公司逃匯案
2017年9月，寧波詩頂進出口有限公司偽造海運提單，虛構貿易背景對外付匯388.1萬美元。根據條例，處以罰款127.3萬元。
●江蘇五洋集團有限公司逃匯案
2017年9月，江蘇五洋集團有限公司構造進口合同，虛構貿易背景對外付匯200.07萬美元。根據條例，處以罰款65.4萬元。
●香港籍周某非法買賣外匯案
2014年8月至2016年8月，周某通過地下錢莊多次非法買賣港元，違規金額折合1,401.21萬元。根據條例，處以罰款140.12萬元。
●廣東籍楊某非法買賣外匯案
2015年5月至2016年4月，楊某通過地下錢莊多次非法購買美元，違規金額合計453.07萬元。根據條例，處以罰款31.71萬元。
●江蘇籍徐某非法買賣外匯案
2017年10月至2018年4月，徐某在澳門賭場通過地下錢莊多次非法買賣港元，違規金額折合265.98萬元。根據條例，處以罰款32萬元。
●遼寧籍馮某非法買賣外匯案
2017年12月至2018年5月，馮某在澳門賭場通過地下錢莊多次非法買賣港元，違規金額折合1,081.79萬元。根據條例，處以罰款130萬元。
●上海籍周某分拆逃匯案
2015年1月至12月，周某為實現非法向境外轉移資產目的，利用21名境內個人的個人年度購匯額度，將個人資金分拆購匯後匯往境外帳戶，非法轉移資金合計104.96萬美元。根據條例，處以罰款33萬元。
●上海籍沈某分拆逃匯案
2016年1月至7月，沈某為實現非法向境外轉移資產目的，利用34名境內個人的個人年度購匯額度，將個人資金分拆購匯後匯往境外帳戶，用於購買境外房產等，非法轉移資金合計204萬加元。根據條例，處以罰款51萬元。
●吉林籍隋某分拆逃匯案
2017年11月至2018年4月，隋某為實現非法向境外轉移資產目的，利用173名境內個人的個人年度購匯額度，將個人資金分拆購匯後匯往境外帳戶，用於購買境外房產等，非法轉移資金合計1,205.65萬加元。根據條例，處以罰款300.9萬元。
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