外匯局披露違規交易個案 東亞廣州分行遭罰款

2018年12月07日 14:26
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內地外匯局公布,根據國家反洗錢法及外匯管理條例,當局加強外匯市場監管,嚴厲打擊虛假、欺騙性外匯交易等違規行為,遏制洗錢及相關違法犯罪,維護外匯市場健康良性秩序,現將部分違規典型案件通報如下:

●平安銀行廈門分行虛假轉口貿易案
2015年9月至2016年9月,平安銀行廈門分行憑企業虛假合同和提單辦理轉口貿易付匯業務。根據條例,處以罰款280萬元人民幣(下同)。

●光大銀行海口分行虛假轉口貿易案
2015年12月至2016年5月,光大銀行海口分行憑企業虛假合同和提單辦理轉口貿易付匯業務。根據條例,處以罰款80萬元。

●東亞銀行廣州分行違規辦理預付貨款案
2016年2月至5月,東亞銀行廣州分行未盡審核職責,在企業進口合同和貨物發票存在多處明顯不一致的情況下,違規辦理預付貨款付匯業務。根據條例,處以罰款50萬元。

●民生銀行大連分行違規辦理內保外貸案
2015年7月至2016年3月,民生銀行大連分行在辦理內保外貸簽約及履約付匯業務時,未盡審核責任,未按規定對預計還款資金來源及相關交易背景進行盡職審核和調查。根據條例,處以罰款307.3萬元。

●稷山縣康盛達蜜餞食品有限公司逃匯案
2014年10月至2015年11月,稷山縣康盛達蜜餞食品有限公司貨物出口未收匯,金額合計466.47萬美元。根據條例,處以罰款208.59萬元。

●寧波明輝礦業有限公司逃匯案
2017年2月至3月,寧波明輝礦業有限公司使用無效單證,虛構貿易背景對外付匯273.71萬美元。根據條例,處以罰款92.4萬元。

●寧波詩頂進出口有限公司逃匯案
2017年9月,寧波詩頂進出口有限公司偽造海運提單,虛構貿易背景對外付匯388.1萬美元。根據條例,處以罰款127.3萬元。

●江蘇五洋集團有限公司逃匯案
2017年9月,江蘇五洋集團有限公司構造進口合同,虛構貿易背景對外付匯200.07萬美元。根據條例,處以罰款65.4萬元。

●香港籍周某非法買賣外匯案
2014年8月至2016年8月,周某通過地下錢莊多次非法買賣港元,違規金額折合1,401.21萬元。根據條例,處以罰款140.12萬元。

●廣東籍楊某非法買賣外匯案
2015年5月至2016年4月,楊某通過地下錢莊多次非法購買美元,違規金額合計453.07萬元。根據條例,處以罰款31.71萬元。

●江蘇籍徐某非法買賣外匯案
2017年10月至2018年4月,徐某在澳門賭場通過地下錢莊多次非法買賣港元,違規金額折合265.98萬元。根據條例,處以罰款32萬元。

●遼寧籍馮某非法買賣外匯案
2017年12月至2018年5月,馮某在澳門賭場通過地下錢莊多次非法買賣港元,違規金額折合1,081.79萬元。根據條例,處以罰款130萬元。

●上海籍周某分拆逃匯案
2015年1月至12月,周某為實現非法向境外轉移資產目的,利用21名境內個人的個人年度購匯額度,將個人資金分拆購匯後匯往境外帳戶,非法轉移資金合計104.96萬美元。根據條例,處以罰款33萬元。

●上海籍沈某分拆逃匯案
2016年1月至7月,沈某為實現非法向境外轉移資產目的,利用34名境內個人的個人年度購匯額度,將個人資金分拆購匯後匯往境外帳戶,用於購買境外房產等,非法轉移資金合計204萬加元。根據條例,處以罰款51萬元。

●吉林籍隋某分拆逃匯案
2017年11月至2018年4月,隋某為實現非法向境外轉移資產目的,利用173名境內個人的個人年度購匯額度,將個人資金分拆購匯後匯往境外帳戶,用於購買境外房產等,非法轉移資金合計1,205.65萬加元。根據條例,處以罰款300.9萬元。
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