人行潘功勝：金融活動須接受嚴格監管
20181208
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潘功勝(中新社圖片)
內地傳媒報道，中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝表示，金融活動必須接受嚴格監管，任何金融活動不能脫離監管體系，不能以技術之名掩蓋金融活動。
他稱，設立金融機構，從業金融業務，必須嚴格遵守準入管理。準入管理的主體、日常監管的主體、機構開展業務的空間範圍應該保持一致。要責任明確的監管主體，和清晰的日常監管規則，堅持監管規則的公平性，防止監管套利。
另外，他認為互聯網金融、金融科技應該接受更為嚴格的監管。總結對第三方支付、現金貸、虛擬貨幣交易場所、首次發行代幣(ICO)的監管經驗，快速識別、及時應對和嚴格監管，都避免了相關風險蔓延。這個思路也是未來防範和化解風險的主基調。
他指出，ICO融資主體魚龍混雜，本質上是一種未經批准的非法公開融資行為，且融資運作涉嫌非法集資、網絡傳銷、金融詐騙。虛擬貨幣還日益成為各類違法犯罪活動的「幫兇」，不法分子借助虛擬貨幣洗白犯罪收入、偷稅漏稅、甚至資助恐怖主義活動。
又稱，在中國加大對虛擬貨幣交易平台的清理整治之後，一些平台轉移到海外，但仍對中國居民提供交易服務，其性質在中國仍然是非法金融活動，屬於清理整治和封堵的對象。而隨着全球對ICO活動的管制加強，一些機構也在呼籲Security Token Offering(STO)，在中國其本質上仍是一種非法金融活動。
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