內地警示虛擬貨幣跨境洗錢活動上升

中國支付清算協會周三發布支付風險提示稱，當前利用虛擬貨幣、區塊鏈技術逃避資金溯源，相關形式實施違法犯罪活動逐漸上升，因其交易具有匿名性，便捷性和全球性，逐漸成為跨境洗錢的重要通道。

支付清算協會在社交平台發文稱，電訊網絡詐騙等欺詐手法層出不窮；條碼支付業務的涉賭、涉詐風險事件逐漸上升，如出借收款碼信息，有關平台的收款二維碼提供給賭博網站使用等。

當前支付風險管理中存在的主要問題，包括支付風險監測手段的有效性仍需強化、支付受理終端管理不規範、商戶和帳戶風險處置力度不夠等。

各會員單位應密切關注跨境賭博、電訊網絡詐騙等違法犯罪新手法，分析涉賭、涉詐等資金交易新方法。下一步在事前准入環節，加強商戶審核和帳戶實名制管理；過程中監測環節，加強交易風險監測和特約商戶、受理終端管理；事後處置環節，加強線索移交、信息聯動、模型優化和行業聯防聯控。