傳美檢察官在FTX破產前已展開調查

全球第二大加密貨幣交易所FTX爆煲震撼全球，引發牽連大波，但據指曼哈頓聯邦檢察官很久前已密切關注該公司。

外媒引述知情人士透露，紐約南區聯邦檢察官辦公室過去幾個月都在全面檢查有美國和離岸分支的加密貨幣平台，並開始審視FTX的大規模交易業務，調查重點是對《銀行保密法》的遵守情況。

報道指出，當局已經動用《銀行保密法》要求金融機構採取措施防止洗錢和恐怖主義融資的法律，追究涉嫌虛假聲稱不為美國客戶提供服務的加密貨幣平台。但報道未有透露當局在FTX出事前，是否有任何調查結論。