【JPEX案】行騙手法大拆解!以誇張宣傳呃投資者入局

2023年09月19日 18:31
東網電視
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無牌虛擬資產交易平台JPEX行騙手法大拆解!執法人員指出,JPEX在2020年成立,一直作出虛假及誤導性陳述,包括聲稱已在港持牌,又指已與上市公司合作申領牌照,但其實相關合作已經終止,亦未曾向香港證監會申請牌照,又利用各種廣告、社交媒體、場外找換店、網紅宣傳製造人氣,並宣稱「低風險高回報」,同時利用誇張失實的宣傳手法,如以「日日賺錢、無得輸」作招徠、以名貴生活方式,令市民相信投資可觀,「引投資者入局」。
執法人員續指,用戶註冊後,可以在平台兌換不同加密貨幣,或將外國平台將虛擬資產轉帳至JPEX戶口,而JPEX亦發行自有平台幣「JPC」,但JPC有別其他加密貨幣,不能在其他平台進行交易,其流通性極低,「根本不值錢」。
執法人員又說,有受害人被游說購買JPC,並獲承諾在到期後取得極高而不合理的回報。另外,JPEX會要求客戶提供加密貨幣的私鑰(Private Key)以保管資產,實際上JPEX會控制用戶資產,變相將個人資產放到他人手中。
執法人員提到,JPEX在證監會點名警告後,將出金手續費提高到999美元,但出金上限是1,000美元,變相限制出金,隨後更下架所有理財交易頁面。考慮JPEX的運作模式、宣傳手法,以及用戶現時不能提取自己的資產,執法部門有合理理由懷疑相關人士涉嫌觸犯串謀詐騙。
被問到為何以「串謀詐騙」拘捕有關人士,而非洗錢罪名。執法人員解釋,由於不少場外交易找換店收取高比例回佣,再游說民眾入局。
執法人員多番強調,會全力、全方位、多角度調查,包括幕後負責人,而執法行動仍在進行,會根據相關人士的參與程度,以及在案中擔當的角色,採取相應行動,不排除拘捕更多人士。若有疑犯在海外,會申請引渡返港。