新耀莱股东特别大会通过全部罢免及委任董事决议案

停牌中并已委任共同临时清盘人的新耀莱(00970)宣布，第1至第9决议案全部已于经延迟股东特别大会上获股东正式通过，且于决议案通过后即时生效，(i)郑浩江已被罢免公司执行董事、主席兼行政总裁之职务；(ii)赵小东已被罢免公司执行董事、副主席兼营运总裁之职务；(iii)朱雷已被罢免公司执行董事之职务；(iv)程彬已被罢免公司执行董事之职务；(v)蔡思聪已被罢免公司独立非执行董事之职务；(vi)林国昌已被罢免公司独立非执行董事之职务；(vii)高煜已被罢免公司独立非执行董事之职务；(viii)刘闻静已被罢免公司独立非执行董事之职务；以及(ix)李敏已被罢免公司独立非执行董事之职务。

公司亦宣布，第11至第15决议案全部已于经延迟股东特别大会上获股东正式通过，且于决议案通过后即时生效，(i)仇沛沅已获委任为公司执行董事；(ii)游弋洋已获委任为公司非执行董事；(iii)陈敏杰已获委任为公司独立非执行董事；(iv)李保春已获委任为公司独立非执行董事；以及(v)高亚飞已获委任为公司独立非执行董事。

新耀莱日前公布，收到一份怀疑由香港监管机关一名内部人士故意泄露之机密文件，有可能协助若干指称犯罪者逃避法律责任及刑事调查。就该公司所深知，上述文件涉及相关监管机关正对涉嫌参与策划一项欺诈计划之同一集团进行之持续调查。

证监会确认对新耀莱公告中所提及的指控正在进行调查。证监会对此事非常重视，鉴于上述调查，一名个别人士已不再在证监会任职。