捲入星洲洗黑錢醜聞　花旗星展傳加強富裕客戶審查

外媒引述知情人士指，花旗集團、星展集團和其他捲入新加坡最大洗黑錢案的銀行，正加強對其富裕客戶和潛在客戶的審查，以避免非法資金流動。

消息指，多家金融機構的私人銀行家正在接受額外培訓，藉此協助他們識別犯罪分子用來掩蓋背景和資金來源的伎倆。這些行動屬於自願性質，反映銀行正試圖封堵漏洞。據悉花旗職員要花1個月的時間完成包含防範洗黑錢在內的培訓，星展則收緊客戶重大交易審核流程。

新加坡去年8月爆出大規模洗黑錢案，來自中國的集團透過新加坡至少16家金融機構洗錢，涉資超過30億坡元(約173億港元)。其後新加坡政府成立了一個委員會以審查反洗錢制度，並加強對金融機構、房地產代理和貴金屬交易商等行業的防範。

新加坡金管局近期完成對部分涉案銀行的現場檢查。有知情人士表示，金融監管機構審查結束後，通過存款帳戶、貸款和其他金融服務與犯罪分子有最多往來的銀行，預計將面臨罰款和其他懲罰措施。