歐盟擬設立反洗錢機構 加強打擊金融犯罪

2021年07月21日 06:36
東網電視
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歐盟擬設立反洗錢機構打擊金融犯罪。
歐盟委員會周二(20日)提議設立一個反洗錢機構,以加強打擊歐盟境內金融犯罪;相關提案日後還需經過歐洲議會和歐盟理事會討論通過,才能實施。
歐盟委員會在聲明中表示,此提案是旨在加強歐盟反洗錢和打擊恐怖主義融資規則的其中一個提案。相關的一攬子提案中包括4項立法建議,除創建新機構外,還包括有關客戶盡職調查、新的反洗錢指令,以及將歐盟範圍內的大額現金支付上限設為1萬歐元(約9.15萬港元)等規則;新規則也將完全涵蓋加密貨幣行業。
聲明說,這些提案旨在改善對可疑交易和活動的監測,並堵塞犯罪分子利用金融系統洗錢或資助恐怖活動的漏洞。歐盟委員會副主席托姆布洛夫斯基斯說,新規則是歐盟採取的大膽舉措,將「關閉洗錢大門」,並阻止犯罪分子將不義之財塞入腰包。歐盟金融服務委員麥吉尼斯表示,提案將加強歐盟阻止「髒錢」逃避金融系統監管,措施將幫助歐盟保護其金融體系和單一市場的完整性。