警打擊跨境騙案　裝修老闆與女職員涉洗黑錢逾6億元被捕

警方商業罪案調查科破獲一宗跨境洗黑錢案，拘捕2名男女，涉款6.2億港元。消息指，商罪科反詐騙協調中心探員，早前接獲線報，指懷疑有人利用個人銀行戶口，進行大額洗黑錢活動。探員調查期間，發現葵涌一間裝修公司的姓鄭（45歲）東主個人銀行帳戶，出現不尋常的轉帳。

警方經連月追查及情報分析後，懷疑有犯罪集團，利用該戶口，在今年1月至7月期間，清洗6.2億港元，當中約8,800萬港元，相信涉及至少4宗本地及海外的騙案。該4宗騙案，其中2宗為電郵騙案，騙徒寄出假冒公司的電郵，要求其他公司交還款項行騙，另1宗為投資騙案，騙徒在社交場合中，訛稱可以協助受害人投資賺取利潤，收取投資款項後銷聲匿迹，還有1宗是海外電腦系統被入侵案件，初步相信該銀行位於南美洲的智利。

至昨日（12日）上午6時許，探員認為時機成熟，採取拘捕行動，在天水圍區拘捕鄭，相信他是戶口持有人，同時拘捕一名姓李（44歲）女子，她是裝修公司的職員，相信為帳戶的授權簽名人。2人涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱「洗黑錢」)，現正被扣留調查。

警方初步調查顯示，涉案的銀行帳戶，是用來清洗第二、第三轉的黑錢，犯罪集團其後會再將黑錢匯至歐美國家，初步相信不涉及黑幫。警方正進一步追查集團的幕後「黑手」，不排除有更多人被捕。

警方呼籲，不論利用自己的銀行帳戶或將銀行帳戶借予他人作非法用途，均可能構成洗黑錢罪，市民切勿以身試法。警方強調，「洗黑錢」屬嚴重罪行，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25條「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」，最高刑罰為監禁14年及罰款500萬港元。