戶口涉千萬港元電郵騙案 內地漢串謀洗黑錢囚30月

20181121
東網電視
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被告陳偉強在區域法院承認兩項串謀洗黑錢罪,被判監30個月。
一名32歲內地男子成立公司後,以公司名義在港銀行開設戶口後,將戶口以人民幣1500元出售予他人,最終被用作國際電郵詐騙案的收款戶口,接收一間英國公司及一間澳洲公司存入共約127萬美元(約991萬港元),再將錢轉到其他戶口。該男子去年10月從深圳來港時被捕,聲言「賣斷」戶口沒再參與戶口的操作,對相關騙案更是毫不知情。他在區域法院承認兩項串謀洗黑錢罪,被判監30個月。
被告陳偉強,報稱任職司機,他承認於2017年6月至12月期間,串謀他人洗黑錢。案情指,被告以公司名義在港開設了一個中國銀行及中國工商銀行戶口,被告跟妻子都是兩公司的董事及股東。
去年6月初,英國一間銷售公司按照一封看似是其行政總裁發送的電郵內的指示,將共287萬美元(約2239萬港元)匯至6間香港公司,但其後發現電郵是假的。其中90多萬美元分多次匯入被告的公司戶口內,通常數日內便會轉走。澳洲一間公司於去年9月亦收到看似是其公司職員的電郵,要求將20多萬美金存入被告的公司的戶口。該澳洲公司照做後亦發現電郵是假的。
被告被捕後,向警方表示將公司易手,並接納他人建議轉售戶口。但警方進一步調查顯示,被告有協助一名身份不明的女子,安排其他人到香港開銀行戶口。