連鎖找換店遭海關吊銷牌照 男董事涉違商品例被捕

2019年03月21日 22:26
東網電視
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劉氏夫婦(中及右)在何啟明陪同下向海關舉報。

一對夫婦本月12日在深水埗一間連鎖找換店,分別匯款21萬港元予內地的批發商及自己的內地戶口,未幾找換店聲稱被行家騙走匯款未能辦妥委託,夫婦昨日(20日)向海關舉報,海關展開調查後昨日向該找換店發出書面通知,暫時吊銷其金錢服務經營者牌照,並以涉嫌違反《商品說明條例》拘捕47歲找換店男董事。

涉事找換店涉嫌違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》,被海關暫時吊銷其金錢服務經營者牌照。海關數月前接獲舉報,指一間找換店在深水埗及長沙灣經營的3間店舖涉嫌違反《條例》,經深入調查及搜證後,發現該找換店涉嫌違反《條例》規定,及未有採取所有合理措施減低洗錢及恐怖分子資金籌集風險,以致其持牌人或不再屬經營金錢服務的適當人選。

海關暫時吊銷其金錢服務經營者牌照,即時生效。涉案男董事涉嫌將虛假商品說明應用於匯款服務,向顧客作出虛假聲稱,指會將款項匯到顧客指定的銀行帳戶,但其後未有提供相關服務,違反《商品說明條例》,案件仍在調查中。海關提醒各持牌金錢服務經營者必須遵守《條例》的規定。

違法者一經定罪,最高可被判罰款100萬港元及監禁7年。消費者亦應光顧持牌的金錢服務經營者,持牌人登記名冊可於海關的金錢服務經營者牌照系統網頁瀏覽。

經營菜檔的劉氏夫婦,前日向海關舉報,協助他們的立法會議員何啟明指去年10月已接獲另一名苦主求助,指委託有關找換店匯款,有人聲稱內地戶口遭凍結而無法匯款,促請海關及早修例堵塞漏洞。何啟明讚賞海關迅速行動,保障市民財產安全,可杜絕小市民再「中招」的機會,並促相關部門盡快完成調查,讓苦主盡快取回金錢。