螞蟻搬家式運鈔風險大 隨時「凍過水」

20190703
東網電視
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賊車被警方截獲。(張世洋攝)
內地加強打擊走資防洗黑錢,前年初嚴格實施每人每年限兌換5萬美元,並要求跨境匯款要詳列用途,令不少人轉移利用其他途徑,把資金由內地帶來本港,其中本港的地下錢莊或部分找換店提供的非正規跨境匯款服務,成為內地居民走資的熱門途徑。據了解,當地下錢莊或找換店接到客戶的巨額「柯打」後,便透過專人充當「金融螞蟻」,以螞蟻搬家方式,偷運大量現鈔來港,惟此舉並不合法。
有找換店業界人士指出,除了外匯管制的因素外,在本港兌換外幣,匯率一向較國內好,形容「個價會靚啲!」因此不少人喜歡把現鈔帶到本港兌換。他續稱:「如果帶多過兩、三萬蚊人民幣,過關都不斷畀人問。以今次事件嚟講,風險其實都好大,一來如果過關畀人發現,肯定成筆錢『凍過水』,即使無被發現,都驚會畀不法之徒知道咗打劫」,有利亦有弊。
根據香港法例第629章《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》,經指明管制站抵達香港的人士,如管有大量(即總值高於12萬港元)的貨幣及不記名可轉讓票據,須向海關人員作出書面申報。另根據中國海關規定,旅客可攜帶進出境的人民幣現鈔限額均不超過兩萬元,或相當於5000美元的外幣。