海關搗跨國洗黑錢集團　涉款8.8億元拘4人　包括東非離岸公司董事

海關偵破跨國洗黑錢案，涉8.8億港元。海關於今年12月9日採取代號「捕風2020」的執法行動，成功瓦解一個涉及匯款公司及離岸公司的清洗黑錢集團。行動中共拘捕4人，他們涉嫌利用一間匯款公司進行大量可疑匯款，處理合共約8.8億港元，4人已獲保釋候查，

海關已吊銷涉案匯款公司牌照，並凍結1600萬港元資金。

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示，被捕的4名人士，包括3男1女，年齡介乎42至61歲，其中3人來自一間匯款公司，包括該公司董事、總經理及職員，此外，又拘捕1間位於非洲東部塞舌爾群島離岸公司的董事，案件涉及跨國犯罪元素。

胡偉軍表示，海關在今年年中留意到涉案的匯款公司，疑處理了多宗可疑的匯款，繼而展開調查，發現該匯款公司在2018年5月至2019年4月間，多次在一所在東非島國註冊公司董事的介紹下，進行逾200宗交易，金額達到約8.8億，最大的一宗交易涉約1400萬港元。胡又表示，案件仍在調查階段，由該匯款公司在涉案期間的總成交額達到17億港元，會繼續調查其餘的交易是否與東非公司的董事有關。

海關有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏指，在案發的數個月間，該8.8億港元的匯款來自36個本地公司戶口，當中有24間為空殼公司，涉案的匯款公司在收到可疑匯款後，在沒有盡力進行審查的情況下，把金錢匯至多個海外的物業投資公司、賭場等，擬協助掩飾該批資金的來源及流向。另外，該批空殼公司多在17至18年成立，並會在成立後於短時間內進行匯款交易，再結束營運，增加了海關調查的難度。

鄧又表示，海關在上周三動員了逾40名貿易管制處的人員，突擊搜查全港6處地方，包括一間匯款公司的辦公室、一間與離岸公司董事有關的辦公室、及4個住宅單位。而該批不明來歷的匯款之來源海關仍在調查中，會從被捕人的背景、資金來源及流向作出調查，不排除有更多人被捕。

鄧警告，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25條，洗黑錢為嚴重罪行，一經定罪，最高可判監禁14年及罰款500萬元，而相關的犯罪得益亦可被沒收。