海關今年破獲洗黑錢案飆28% 拘捕人數勁升1倍

2020年12月30日 22:10
東網電視
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香港海關今年破獲的洗黑錢案較去年大升28%,當中不乏多宗巨額案件,被捕人數亦上升1倍。海關有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏表示,今年偵破的案件涉款屢創新高,黑錢來回流動亦更加多變,令調查難度大增,更有部分「原始」不法之徒,把大量現金混雜在郵遞貨物中如熱水爐等,以「送外賣」的方式偷運入境。面對多變的挑戰,海關會更主動出擊,並與國際執法機構通力合作,務求將不法分子繩之於法。
海關今年共偵破9宗洗黑錢案,較去年的7宗上升28%;拘捕38人,按年上升1倍;涉款46億元,按年上升28%。獲法院頒布限制令凍結的金額為3,500萬元資產,按年上升5倍。當中9月偵破的一宗洗黑錢案件,涉款更高達逾34億元,佔今年案件總金額73%。
鄧惠顏稱:「今年疫情嚴峻,不法分子洗錢活動有變化,不論是人流或物流都難以捉摸,但財富調查課鍥而不捨,終破獲多宗大型案件。」而從今年的洗黑錢案,可觀察到3個趨勢,包括案件愈趨大型及涉款金額愈多、洗錢集團更趨國際化及集團式,以及集團利用更多元的手法掩飾洗錢活動,犯罪得益的來回途徑更迂迴曲折。
洗錢集團為逃避追查,近年會以多層式轉帳,利用「搵快錢」心態誘使陌生人交出銀行帳戶,再利用該帳戶多次轉帳,令追查有一定困難。而帳戶持有人雖獲得數千元報酬,但違法而不自知。
鄧又提到,雖然有集團與時並重,乘科技之便犯案,但亦有部分犯案人的手法仍較為原始,將現金直接偷運入境。她指,以往有人會違法身攜巨款入境,但受制於疫情,有人轉移把巨款藏於貨物中運入境,單計今年已破獲2宗。其中一宗於2月揭發,關員在落馬洲管制站檢查一個報稱「食品」的進口郵件,發現內藏大量未經申報的歐元紙幣,合共25萬歐元 (約值215萬港元),其後拘捕2名本地人,懷疑他們參與跨境走私現金及洗黑錢。
另一宗於8月,關員在報稱「熱水爐」的空運貨物中,發現499,650歐元紙幣(約值447萬港元),人員鎖定相關寄貨及收貨單位,再截獲一件空運郵件,搜獲面值500,200歐元(約值464萬港元),海關正循《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》及《有組織及嚴重罪行條例》跟進。鄧稱:「『送外賣』案件除違反《進出口條例》,我們還會深入調查背後是否涉及其他更嚴重罪行,了解是否涉及洗黑錢,從而打擊資金流向,這正是我們財富調查課的功能」。
面對愈趨複雜的洗黑錢罪行,海關會從四方面着手打擊,包括案件鎖定、情報交流、專業調查和通道監控。海關會更積極主動循洗錢方向調查各類案件,並加強與世界海關組織及國際組織情報交流,亦會採用更專業的調查方法,如會計法證及電腦法證等全方位搜證,並會持續透過風險評估及情報分析,堵截各管制站的非法現金運送活動。