7名銀行職員疑遭收買　串謀洗錢63億元被捕

跨國「洗黑錢」集團串通銀行職員，利用職務之便協助罪犯逃避銀行審查，開立公司戶口處理約63億港元懷疑犯罪所得，敗壞本港金融地位。警方商業罪案調查科抽絲剝繭分析大量銀行紀錄，於昨日(19日)展開「凌霄」行動，拘捕7名現任或前任銀行職員，檢獲780萬港元現金、電子器材及大量文件，為警方首次拘捕涉洗黑錢案的銀行從業員。

警方追查2017年一宗發生在英國的電郵騙案，當時一間瑞士公司失款約200萬元美金，款項經英國一銀行存入多個香港公司戶口，及後其中一個戶口持有人被捕，經法庭判決後被判監30個月。警方透過跟進調查該名被捕人士，揭發一個於本地運作約5年的跨國經濟犯罪集團。

商業罪案調查科高級督察朱堅華指，該集團安排16名傀儡分別由比利時及內地來港，及後由1名本地主腦提供一批偽造公司文件，並安排傀儡前往本地銀行開立公司戶口，透過偽造的文件及身份證明，以虛報公司實際業務及營業額。期間亦串通多名現職或曾任職銀行客戶服務職員，以每個戶口數千港元的酬勞，協助修改該批偽造文件提高像真度，指導傀儡背誦答案，以便通過銀行審查。

部分銀行職員亦涉嫌利用職務之便，協助犯罪集團逃避審查，最終於2017至2018年間成功開設14個公司戶口，當中包括報稱貿易、製衣等公司。經警方統計，該批銀行戶口於2017至2020年間，相信一共處理63億港元懷疑犯罪得益，為近年來最大宗洗黑錢案，其中一個戶口單在2018至2019年度，便已處理高達33億港元款項，分別來自意大利、越南及德國等地。

警方透過調查該名集團主腦，成功追蹤鎖定7名涉案銀行職員，並於昨日(19日)清晨展開行動，在各人寓所及公司附近，以涉嫌串謀「洗黑錢」罪拘捕該5男2女，年齡介乎30至37歲。警方分別搜查被捕男女的寓所、辦公室及5間秘書公司，檢獲一批電子器材，大量銀行紀錄、公司文件，並在一名被捕人士的公屋單位內起出780萬港元現金，所有被捕人現正被扣留調查。據了解，該14個公司戶口報稱的地址分別為該5間秘書公司。

商罪科總督察陸振中指，警方將繼續調查案件，與本地及海外執法機構交流，並已通知金融管理局，與本地銀行保持緊密聯繫，相信行動成功瓦解相關犯罪集團，惟目前不排除有更多人被捕。

商罪科警司葉永林指，香港經濟模式為高度外向的金融中心，無可避免會被不法分子利用，作為洗錢基地，警方將與國際社會合作打擊洗錢罪行，並參考「財務行動特別組織」的國際標準，制訂打擊洗黑錢罪行制度，並與業界定期檢討制度，以維護香港國際金融中心地位。