7名銀行職員疑遭收買 串謀洗錢63億元被捕

2021年01月20日 10:13
東網電視
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跨國「洗黑錢」集團串通銀行職員,利用職務之便協助罪犯逃避銀行審查,開立公司戶口處理約63億港元懷疑犯罪所得,敗壞本港金融地位。警方商業罪案調查科抽絲剝繭分析大量銀行紀錄,於昨日(19日)展開「凌霄」行動,拘捕7名現任或前任銀行職員,檢獲780萬港元現金、電子器材及大量文件,為警方首次拘捕涉洗黑錢案的銀行從業員。
警方追查2017年一宗發生在英國的電郵騙案,當時一間瑞士公司失款約200萬元美金,款項經英國一銀行存入多個香港公司戶口,及後其中一個戶口持有人被捕,經法庭判決後被判監30個月。警方透過跟進調查該名被捕人士,揭發一個於本地運作約5年的跨國經濟犯罪集團。
商業罪案調查科高級督察朱堅華指,該集團安排16名傀儡分別由比利時及內地來港,及後由1名本地主腦提供一批偽造公司文件,並安排傀儡前往本地銀行開立公司戶口,透過偽造的文件及身份證明,以虛報公司實際業務及營業額。期間亦串通多名現職或曾任職銀行客戶服務職員,以每個戶口數千港元的酬勞,協助修改該批偽造文件提高像真度,指導傀儡背誦答案,以便通過銀行審查。
部分銀行職員亦涉嫌利用職務之便,協助犯罪集團逃避審查,最終於2017至2018年間成功開設14個公司戶口,當中包括報稱貿易、製衣等公司。經警方統計,該批銀行戶口於2017至2020年間,相信一共處理63億港元懷疑犯罪得益,為近年來最大宗洗黑錢案,其中一個戶口單在2018至2019年度,便已處理高達33億港元款項,分別來自意大利、越南及德國等地。
警方透過調查該名集團主腦,成功追蹤鎖定7名涉案銀行職員,並於昨日(19日)清晨展開行動,在各人寓所及公司附近,以涉嫌串謀「洗黑錢」罪拘捕該5男2女,年齡介乎30至37歲。警方分別搜查被捕男女的寓所、辦公室及5間秘書公司,檢獲一批電子器材,大量銀行紀錄、公司文件,並在一名被捕人士的公屋單位內起出780萬港元現金,所有被捕人現正被扣留調查。據了解,該14個公司戶口報稱的地址分別為該5間秘書公司。
商罪科總督察陸振中指,警方將繼續調查案件,與本地及海外執法機構交流,並已通知金融管理局,與本地銀行保持緊密聯繫,相信行動成功瓦解相關犯罪集團,惟目前不排除有更多人被捕。
商罪科警司葉永林指,香港經濟模式為高度外向的金融中心,無可避免會被不法分子利用,作為洗錢基地,警方將與國際社會合作打擊洗錢罪行,並參考「財務行動特別組織」的國際標準,制訂打擊洗黑錢罪行制度,並與業界定期檢討制度,以維護香港國際金融中心地位。