海關起訴運輸司機洗黑錢　變賣來歷不明黃金涉款3.4億元

香港海關在2016年發現一名男子的名下公司銀行戶口有異常活動，經調查後發現有人將來歷不明的黃金分批變賣，再將獲取的美元得益存入帳戶，繼而在短時間內轉走，涉款共約3.4億港元，懷疑牽涉洗黑錢活動。由於該名男子無法解釋資金及黃金來源，海關在2017年將他拘捕，並在今日(18日)控告該名男子2項洗黑錢罪，本案亦是海關首次就處理變賣黃金得益的洗黑錢案作出成功起訴。

海關有組織罪案調查科高級調查主任陳淑楓表示，涉案男子33歲，報稱運輸司機，平均月入約8,500港元，他涉嫌在2016年7月至11月期間，將約重1噸的來歷不明黃金分批變賣，然後將所得款項存入名下2間公司的銀行戶口，以進行洗黑錢活動。

關員在2016年展開財富調查，發現相關戶口於短短4個月之內有超過60多宗巨額存款，每次存款均以美元結算，最大一宗高達170萬美元。每當款項存入銀行戶口後，都會在短時間內，甚至即日以轉帳方式提走。由於銀行戶口的存款與該名男子的背景職業不相稱，而他對此亦無合理解釋，遂於2017年12月將其拘捕。

海關諮詢律政司的法律意見後，今日正式落案起訴被捕人士2項洗黑錢罪，案件下周二(23日)於粉嶺裁判法院提堂。海關目前仍在調查案件，包括追蹤案中資金及黃金來源，不排除有更多人被捕。

海關提醒市民，特別是運輸業人士，如果運送黃金或貴金屬等高價物品時，必須多加留意，並盡量了解該些物品的來歷，切勿使用個人銀行戶口處理不明來歷的款項，不論有無涉及金錢報酬，均有機會觸犯洗黑錢罪。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25條，洗黑錢為嚴重罪行，一經定罪，最高可判監禁14年及罰款500萬港元，而相關的犯罪得益亦可被沒收。