警方證監破操控股價集團拘12人 包括一對姊弟主腦 涉款逾9億

2021年03月05日 10:30
東網電視
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警方聯同證監會採取代號「合璧」的聯合行動,成功瓦解本地一個龐大操控證券市場及洗黑錢犯罪集團,共拘捕12人,包括4名集團主腦,其中兩人為一對年輕姊弟,他們涉嫌透過網絡打手向獵物「虛寒問暖」及提供「內幕消息」,其實是以「唱高散貨」的手法,即以不實消息利誘受害人買入特定的細價股票,繼而大量拋售自己買入的股票,賺取大量金錢。警方在行動中凍結多個證券及銀行戶口,並檢獲大量現金財物,總值逾9億元。
警方毒品調查科財富調查組與證監會在行動中共派出逾160名人員,突擊搜查27個地點,拘捕7男5女,年齡介乎23至65歲。據悉,被捕的4名集團主腦,包括一對年齡28及26歲姊弟,分別居住山頂及港島半山的豪宅,其中一人的寓所更被發現藏有500萬元現金。至於另一名男主腦,為一名39歲證券公司經紀,同樣居住港島半山的豪宅;餘下一名61男主腦,則報稱無業,其57歲妻子亦一同被捕;其他被捕人則包括裝修工人、商人及退休人士,當中涉及母子、兄弟及證券公司前同事。
警方毒品調查科總警司林敏嫻昨日表示,該犯罪集團成員首先以自己持有或操控他人的證券戶口,從低價買入大量涉案股票,之後透過社交平台吹捧某些股票的潛質及價格,誤導投資者在高價時買入,但自己卻大量拋售股票獲利,令股價急挫,導致投資者蒙受嚴重損失,形容當中涉及市場操控、洗黑錢及詐騙行為。
毒品調查科(財富調查)署理高級警司鄒祥有稱,行動中,警方凍結多個證券及銀行戶口逾8,000萬元款項,另檢獲逾900萬元現金,連同檢獲的財物,包括金條、金鏈及名錶等,總值逾9億元;所有被捕人士仍現被扣查,警方不排除有更多人被捕。
證監會行政總裁歐達禮則指出,證監會早前留意相關現象,故決定將個案轉介予警方調查,又表示證監會發現該犯罪集團會針對一些較小型的上市公司,由於他們的股價低、交易較少,令他們可以較輕易操控股價,又透露證監會已凍結了63個涉案的證券戶口。證監會執行董事(法規執行部)魏建新則稱,騙徒大多自稱是股票的「大師」或「老師」,甚至假扮本地著名股評人、基金經理或投資導師,向公眾提供購買股票的資料,而涉事的集團,亦會把犯罪所得的金錢透過跨境轉帳,以掩飾其來源。
證監會及警方表示,無法統計受害人的總數及整體被騙金額。警方呼籲市民不應為獲取報酬或任何原因,以自己名義或借出自己的戶口,協助他人處理來歷不明的金錢或資產,否則可能會干犯「洗黑錢」罪行。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25條,「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)乃嚴重的罪行,一經定罪,最高刑罰為監禁14年及罰款500萬元。